央行放大招又有巨额罚单落地 航天电子支付公司遭重罚4421万

来源：网络 时间：2024-10-04

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　　浙江航天电子信息产业有限公司成立于2002年，原隶属于航天通信，自2012年起持有支付业务许可证。公司业务覆盖互联网支付、预付卡发行与受理、跨境外汇及人民币支付，目标成为领先的第三方支付服务商■◆◆◆★，尤其服务于中小微企业■★◆。2015年，航天通信将该公司51%股权售予上海伊千网络信息技术有限公司，目前双方分别持股49%和51%。上海伊千网络隶属于杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong）。

　　2022年，公司更名为PingPong支付，并成功续展支付业务许可证至2027年。PingPong强调其全球合规布局，拥有众多支付牌照★◆■◆，建立严格反洗钱体系，并利用科技提升风控能力。而杭州乒乓智能技术有限公司虽曾筹备IPO★◆，但至今未正式提交上市申请■◆◆■◆■。

　　除公司受罚★★，两位责任人亦遭处罚★■★。前总经理助理牟某燕和商务部总监张某权因各自负责的违规行为，分别被罚11.5万元和警告及30万元罚款。

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　　同时，央行对支付行业的严监管态势持续，年内已对多家支付机构开出罚单，包括中国银联、重庆市钱宝科技服务有限公司、银盛支付服务股份有限公司内蒙古分公司及银联商务股份有限公司等，显示出对支付领域合规经营的高度重视。

　　ST阳光的控股股东阳光集团因涉嫌海润光伏股票内幕交易案，遭到证监会的严厉处罚■■★★◆★，罚款金额超过2亿元■★◆。这一处罚再次彰显了证监会对内幕交易行为的零容忍态度和严厉惩罚措施

　　央行近期开出大额罚单，浙江航天电子信息产业有限公司遭到重罚。根据5月31日央行官网公告，该公司不仅被警告◆★◆★，还需上缴违法所得1596★★■◆.31万元及罚款2825■■■◆.31万元，总罚没金额高达4421◆★★■★.63万元。其违规行为涉及多方面★■◆，包括违反机构管理、商户管理、清算管理及账户管理规定★◆■■，未履行客户身份识别义务，未妥善保存客户资料和交易记录，未及时报送可疑交易报告，以及与不明身份客户交易或开设匿名、假名账户。

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